'1조원대 사기' 고수익 외국환 투자..알고보니 전액 '돌려막기'

【서울=뉴시스】IDS홀딩스 홍보영상. (출처 = 유튜브) 2016.09.26. photo@newsis.com

대법원 최종 유죄 판결까지 투자자 더 끌어모아
돌려막기 바닥나 6700억원 상당 상환 못할 듯
1만2000여명 중 수천명 투자금 돌려받지 못해

【서울=뉴시스】김예지 기자 = 1조960억원. 한 다단계 업체가 끌어모은 돈이다. 이 업체는 외국환 선물 투자를 통해 매달 1~10%의 수익을 내고 원금도 보장한다고 피해자들을 속였다. 이 업체 말에 속아 넘어간 피해자는 무려 1만2000여명에 달한다. 투자자들은 1인당 적게는 1000만원에서 많게는 수십억원에 이르는 돈을 내놓고 패닉 상태에 빠졌다.

26일 검찰 등에 따르면 김모(46) IDS홀딩스 대표는 지난 2011년 11월부터 지난달까지 FX마진(해외통화선물) 거래 등으로 고수익을 낼 수 있다고 속여 투자자들을 끌어모았다.

그는 서울 여의도의 고급 건물에 본사를 두고 전국 18개 지점을 운영했다. 홍콩과 미국에 해외 법인을 세우고 국내 한 증권사도 인수했다. 투자자를 데려오면 수수료를 더 받는 식으로 최대 10단계까지 다단계식 투자가 이루어졌다.

그러던 중 김 대표는 지난해 9월 사기 및 유사수신행위의규제에관한법률 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다.

투자자들은 김 대표의 선처를 요구하며 법원에 수천장의 탄원서를 냈다. 그 사이 김 대표는 반성은커녕 더 많은 투자자들을 끌어모았다. 피해액은 눈덩어리처럼 커졌다.

사기를 당하고 있으면서도 투자자들이 오히려 탄원서를 내는 등 김 대표 편에 선 것은 그가 잘못될 경우 투자금을 못 받을지 모른다는 우려 때문이었다. 또 현재까지 약속한 돈 4843억원을 피해자들이 받은 것도 한몫했다.

그러나 투자자들이 받은 돈은 모두 이른바 '돌려막기' 수법으로 지급된 것이었다.

화려해 보였던 고수익 사업의 수익금은 사실상 '0원'이었다. 사업 시작 이래 수익금이 난 적이 없었다. 해외 딜러 확보가 안돼 사업 추진 자체가 어려운 상황이었고 최근 추진한다고 공언한 셰일가스 사업도 유가 불안정으로 사업 전망이 불투명했다.

투자 당시 수많은 딜러가 접속해 거래하는 모습을 보여준 프로그램도 가짜였다. 프로그래머 출신인 김 대표가 직접 만들어 투자자들을 현혹시킨 것이었다.

그러나 수년간 이어온 김 대표의 돌려막기도 한계에 다다랐다.

사무실 금고엔 현금 209억원이, 김 대표 통장엔 681억원만이 남았다. 매달 나가야할 돈이 400억원이었기 때문에 앞으로 두달 정도밖에 버티지 못했다.

김 대표가 투자금 상환 압박을 받기 시작할 무렵인 지난달, 대법원은 김 대표에게 징역 2년에 집행유예 3년형을 확정 판결했다.

이후 검찰은 압수수색 등을 진행하고 김 대표를 체포했다.

검찰은 앞으로 김 대표가 투자자들에게 돌려줘야할 돈이 6700억원 상당에 이른다고 보고 있다. 실질적인 피해자 규모는 수천명으로 예상된다.

검찰은 피해금을 최대한 환수하기 위해 해외로 반출된 660억원 상당에 대한 지급정지를 사법공조를 통해 요청해둔 상태다.

검찰 관계자는 "피해자들도 돈을 돌려받으니까 신고를 하지 못했던 것으로 보인다"며 "터무니없는 큰 수익이 지급되는 부분에 대해서는 현혹이 안 되도록 각별한 주의가 요망된다"고 말했다.

yejis@newsis.com

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